Explora nuestros servicios y ponte en contacto

Desarrollo e implementación de programas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, diseñados de forma integral según el perfil de riesgo y la actividad de cada cliente. Este servicio abarca desde la evaluación de riesgos hasta la creación de manuales, políticas y procedimientos.

Acompañamiento permanente en materia de PLA/FT, brindando soporte ante consultas, actualización normativa y ajustes necesarios en el programa de cumplimiento. El objetivo es mantener el programa vigente, operativo y alineado con los cambios regulatorios.

Asistencia en procesos de supervisión, inspecciones y requerimientos por parte de organismos regulatorios, brindando apoyo en la preparación de documentación y en la respuesta a observaciones.