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¿Tu actividad está alcanzada por la normativa PLA/FT/FP?
La Ley 25.246 establece una amplia lista de actividades y sectores obligados a implementar programas de prevención de lavado de activos ante la UIF.
Si tu actividad está comprendida, tenés obligaciones concretas que requieren atención profesional.
Entidades Financieras y Cambiarias
Remesadoras de Fondos
Transporte de caudales
Servicios de custodia o resguardo de fondos o valores
Emisores, operadores y proveedores de servicios de cobros y/o pagos
Proveedores no financieros de crédito
Mercado de Capitales
Plataformas de financiamiento colectivo
Empresas aseguradoras y Reaseguradoras
Intermediarios de seguros y Agentes autorizados por la SSN
Asociaciones mutuales y cooperativas
Sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de economía, de constitución de capitales
Proveedores de servicios de activos virtuales
Juegos de azar
Corretaje
inmobiliario
Obras de arte,
antigüedades y otros
Joyas o bienes con metales o piedras preciosas
Abogados, Contadores Públicos y Escribanos Públicos
Servicios Societarios
Registros públicos y organismos representativos de fiscalización y control de personas jurídicas correspondientes
Registros de la propiedad inmueble, Registros de la propiedad automotor, Registros prendarios, Registros de embarcaciones de todo tipo y Registros de aeronaves
Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
Deportes profesionales y asociaciones y/o entidades afiliadas
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