Vivian Ginette Courreges
Socia fundadora de Courreges Legal & Compliance. Abogada especializada en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) y Magíster en Derecho Tributario (Universidad Torcuato Di Tella).
Certificada en el programa "Realización de Investigaciones Financieras" de la Academia Latinoamericana de la OCDE para la Investigación de Delitos Tributarios y Financieros. Miembro de la Asociación Argentina de Ética y Compliance.
Durante su trayectoria, se desempeñó como asesora jurídica en la Unidad de Información Financiera (UIF), interviniendo en la elaboración - y luego en la coordinación - de los dictámenes jurídicos vinculados a los procesos sumariales a Sujetos Obligados. Asistió en la representación judicial del Organismo.
Cuenta asimismo con experiencia en el sector privado financiero, en Argentina y en Chile, donde lideró equipos de cumplimiento y participó en la implementación de programas de prevención de lavado de activos en entornos operativos.
Esa trayectoria combinada — desde el organismo regulador y desde las organizaciones privadas— es lo que le permite hoy acompañar a los Sujetos Obligados en el cumplimiento de sus responsabilidades, con visión integral y foco en la implementación práctica.
Sobre nosotros
Courreges Legal & Compliance es una consultora independiente especializada en prevención de lavado de activos y cumplimiento normativo.
Brindamos asesoramiento técnico-legal a empresas y profesionales sujetos a las exigencias de la Unidad de Información Financiera y otros organismos regulatorios, acompañándolos en la identificación de sus riesgos y en el cumplimiento efectivo de sus obligaciones normativas.
Nuestro punto de partida es siempre la realidad de cada cliente — su actividad, su tamaño y su operatoria — para desarrollar programas de prevención que equilibren el cumplimiento normativo con la eficiencia operativa, y que sean claros, aplicables y sostenibles en el tiempo.
Trabajamos con clientes de todo el país, con base en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.