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Servicios
El cumplimiento normativo no tiene que ser una carga. Trabajamos con cada cliente según su actividad, su tamaño y su perfil de riesgo, para que la gestión sea clara, efectiva y sostenible en el tiempo.
Diagnóstico e Implementación de Programas PLA/FT/FP
Evaluación y/o diseño integral de programas según el perfil de riesgo y la actividad de cada cliente, abarcando desde la evaluación de riesgos hasta la creación o actualización de manuales, políticas y procedimientos.
Inspecciones UIF y órganos de contralor
Asistencia en procesos de supervisión y requerimientos por parte de organismos regulatorios.
Asesoramiento continuo
Acompañamiento permanente, brindando soporte ante consultas, actualización normativa y ajustes necesarios en el programa de cumplimiento.
Capacitaciones
Diseño y dictado de capacitaciones adaptadas al perfil y necesidades de cada organización.
Gestión de trámites
ante la UIF
Gestión de los trámites y reportes obligatorios ante el organismo.
Asistencia letrada
Asistencia letrada en sumarios iniciados por la UIF y en recursos judiciales contra las sanciones que ésta imponga.
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